A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (31), 17 mandados de busca e apreensão nos estados de Maranhão, Paraná, Goiás e no Distrito Federal durante a operação Compliance de combate a crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.
Segundo a PF, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas e realizaram pagamentos de boletos com o numerário desviado. Foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão no Maranhão, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.
Segundo a PF, as investigações começaram com base em uma denúncia apresentada pela Caixa Econômica Federal sobre supostas fraudes em 150 contas de prefeituras de todo o país, entre elas no município de Porteirinha, no Norte de Minas Gerais. Os nomes das outras cidades não foram divulgados.
“ A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas”, informou o órgão por meio de nota.
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As transferências foram destinadas aos três estados e ao DF, onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais. A PF informou que houve também 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens. As investigações continuam.
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